Publicat pe 27 februarie 2009

UBS data in judecata datorita clientilor sai acuzati de evaziune fiscala

Banca elvetiana UBS a fost de acord sa dezvaluie autoritatilor federale de la Washington numele a 250 de cetateni americani suspectati ca utilizeaza conturi UBS pentru a face evaziune fiscala.

UBS a platit deja 780 milioane dolari pentru acuzatia de a fi oferit servicii bancare private pentru a ajuta pe americanii bogati sa faca evaziune fiscala.
Insa chiar si dupa aceste demersuri, Departamentul de Justitie al Statelor Unite a dat in judecata UBS la o curte de justitie din Statele Unite pentru a forta banca sa dezvaluie numele a 52000 de clienti americani care sunt suspectati de evaziune fiscala.

Ca raspuns la aceste actiuni, UBS a fost data in judecata, la o curte de justitie elvetiana, de catre mai multi cetateni bogati din Statele Unite. Acestia incearca sa impiedice dezvaluirea identitatii celor implicati in evaziunea fiscala cercetata de Departamentul de Justitie al Statelor Unite.

Acestia au acuzat UBS si reglementatorul financiar din Elvetia (Swiss Financial Market Supervisory Authority), ca au incalcat legile elvetiene privind secretul bancar si pe cele privind activitatile ilegale ale autoritatilor straine in bancile elvetiene. Acuzati sunt directorul UBS si cel al Swiss Financial Market Supervisory Authority.

Procesul subliniaza conflictul dintre legile privind protectia numelor clientilor bancilor din Elvetia si legile din Statele Unite privind urmarirea infractorilor.

Evaziunea fiscala nu este considerata infractiune in Elvetia, pe cand dezvaluirea numelor clientilor unei banci este considerata infractiune. Aceste legi pot expune pe directorii de banci si pe lucratorii acestora la amenzi sau chiar la inchisoare.

UBS este cea mai mare banca privata din lume, iar Elvetia este cel mai mare paradis fiscal, cu trilioane de dolari in depozite bancare, conform 'New York Times'.

Cancelarul Germaniei a acuzat in repetate randuri Elvetia ca ascunde bani netaxati, relateaza Reuters.

Aproape o treime dintre fondurile care se afla in paradisurile fiscale din toata lumea sunt in bancile elvetiene; aceste fonduri sunt estimate la 2,2 trilioane dolari.

De la inceputul acestor evenimente francul elvetian a scazut in fata dolarului american.