| Publicat pe 29 noiembrie 2011 |
|
HOTĂRÂRE nr. 603 din 8 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale
HOTĂRÂRE nr. 603 din 8 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale
Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I Nr. 426 din 17 iunie 2011
|
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă Normele privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Constituie contravenţie următoarele fapte:
a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 din norme;
b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 din norme.
(2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, iar contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice, situaţie în care contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.
Art. 3. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 2 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.
(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării, cu excepţia dispoziţiilor art. 2 şi 3 care intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire
şi Combatere a Spălării Banilor,
Adrian Cucu
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi
ANEXĂ:
NORME privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale
|
